CDD voor gevorderden

Deze training heeft de focus op de praktische toepassing van de geldende wet en regelgeving, alsmede een verdiepende focus op CDD-onderzoek. Naast het verkrijgen van diepgaande theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan de overdracht van deze kennis en de communicatie met stakeholders omtrent procedures en regelgeving. Na afronding van deze training ben je in staat om complexe CDD onderzoeken uit te voeren, te communiceren met stakeholders en een team te leiden.

Gericht op de uitvoering van complexe CDD vraagstukken

Inhoud

Het klassikale programma bestaat uit een 19-tal onderwerpen. Alle onderwerpen hebben een eigen module binnen de digitale leeromgeving.


Fase I: Framework

  • Wetten, regelgeving en standaarden
  • Toezichthouders en procedures
  • Customer Due Diligence (CDD) onderzoek en procedures
  • ID&V (Identificatie en Verificatie)
  • Risicofactoren en risico georiënteerde aanpak, inclusief SDD en EDD


Fase II: CDD onderzoek

  • Rechtsvormen en entiteiten
  • Aard en doel van de relatie en aangeboden producten
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Vertegenwoordigers en gerelateerde partijen
  • Eigendomsstructuur/UBO
  • Bron van inkomsten en herkomst van vermogen (source of funds & source of wealth)


Fase III: Screening

  • Sancties
  • PEP
  • Negatief nieuws



Fase IV: Verdieping

  • Complexe structuren en relaties
  • Goedkeuring/Escalatie/Afwijzing/Conditionele goedkeuring
  • Contact met stakeholders
  • Outreach
  • Reporting/MI


Deze training is gericht op de uitvoering van complexe CDD vraagstukken. Tijdens de opleiding krijg je intensieve begeleiding door inhoudelijk specialisten.


Doelgroep en opbouw

De training is bedoeld voor specialisten die werkzaam zijn op het gebied van CDD en zich bezighouden met complexe CDD onderzoeken. Deze 5-daagse training kan worden verspreid over meerdere avonden in de week en kan, in overleg, in het weekend worden verzorgd. Naast de klassikale training wordt een digitale leeromgeving beschikbaar gesteld teneinde de cursisten de mogelijkheid te bieden om hun kennis gedurende een vooraf bepaalde periode up-to-date te houden.


Informatie

Onderdelen van deze training worden afgestemd op de specifieke leerbehoefte van de deelnemers. Neem voor meer informatie over deze training, incompany mogelijkheden of het afstemmen van de specifieke leerbehoefte contact op met Dukers & Baelemans.


Studievorm

Klassikaal

Tijdsbesteding

5 contactdagen

Prijs

Op aanvraag

Meer weten of inschrijven voor de training?